corporate governance
Somec S.p.A. ha adottato un sistema di governance di tipo tradizionale. L’Assemblea dei Soci nomina perciò sia il Consiglio di Amministrazione sia il Collegio Sindacale.
modello organizzativo
La Società ha adottato il modello di organizzazione e gestione adeguato rispetto alle previsioni del decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, comprensivo del codice etico.
organi societari
consiglio di amministrazione
Il Presidente e i Consiglieri delegati del Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A. sono stati nominati dall’Assemblea dei Soci del 22 giugno 2017 e successivamente confermati in data 20 marzo 2018.
I Consiglieri Indipendenti, nominati dall’Assemblea dei Soci del 17 aprile 2018, sono entrati in carica dalla data di pubblicazione dell’avviso di Borsa relativo all’ammissione al Mercato AIM Italia e con efficacia differita al 1° luglio 2018 con riferimento a Michele Graziani.
Gli amministratori rimarranno in carica per un periodo pari a tre esercizi, ossia sino alla data dell’Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019.
| Carica | Nome e Cognome | Luogo di nascita | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| Presidente | Oscar Marchetto | Ponte di Piave (TV) | 11/06/1964 |
| Consigliere (1) | Alessandro Zanchetta | Oderzo (TV) | 13/05/1969 |
| Consigliere (1) | Giancarlo Corazza | San Vito al Tagliamento (PN) | 01/07/1963 |
| Consigliere indipendente (2) | Antonella Lillo | Treviso | 19/08/1961 |
| Consigliere indipendente (2) | Michele Graziani | Monastier (TV) | 04/09/1955 |
(1) Consigliere Delegato
(2) Consigliere munito dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF.
collegio sindacale
Il Collegio Sindacale di Somec S.p.A. è stato nominato dall’Assemblea dei Soci del 22 giugno 2017 e successivamente confermato in data 20 marzo 2018, resterà in carica per un periodo pari a tre esercizi, ossia sino alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 ed è composto come indicato nella tabella che segue:
| Carica | Nome e Cognome | Luogo di nascita | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| Presidente | Luciano Francini | San Fior (TV) | 22/06/1959 |
| Sindaco effettivo | Pasquale Barbarisi | Mugnano del Cardinale (AV) | 06/03/1963 |
| Sindaco effettivo | Annarita Fava | Treviso | 29/03/1968 |
| Sindaco supplente | Alberto Da Dalto | Conegliano (TV) | 22/03/1962 |
| Sindaco supplente | Roberta Corbanese | Conegliano (TV) | 10/06/1966 |
società di revisione
La funzione di controllo contabile di Somec S.p.A. è affidata a
EY S.P.A. via PO, CAP 00198 Roma
C.F. 00434000584 – P.IVA 00891231003
assemblea azionisti e statuto
L’Assemblea è l’organo che esprime la volontà degli azionisti, attraverso deliberazioni che sono prese in conformità con la legge e lo Statuto di Somec S.p.A.
documenti e procedure
Somec S.p.A. si è dotata delle seguenti procedure: