corporate governance
Somec S.p.A. ha adottato un sistema di governance di tipo tradizionale. L’Assemblea dei Soci nomina perciò sia il Consiglio di Amministrazione sia il Collegio Sindacale.
modello organizzativo
La Società ha adottato il modello di organizzazione e gestione adeguato rispetto alle previsioni del decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, comprensivo del codice etico.
organi societari
consiglio di amministrazione
Il Presidente, i Consiglieri delegati del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri Indipendenti di Somec S.p.A. sono stati nominati dall’Assemblea dei Soci del 14 maggio 2020 e rimarranno in carica per un periodo pari a tre esercizi, ossia sino alla data dell’Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022.
| Carica | Nome e Cognome | Luogo di nascita | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| Presidente | Oscar Marchetto | Ponte di Piave (TV) | 11/06/1964 |
| Consigliere (1) | Alessandro Zanchetta | Oderzo (TV) | 13/05/1969 |
| Consigliere (1) | Giancarlo Corazza | San Vito al Tagliamento (PN) | 01/07/1963 |
| Lead Indipendent director (2) | Adami Gianna | Cittadella (PD) | 17/06/1957 |
| Consigliere indipendente (2) | Stefano Campoccia | Conegliano (TV) | 29/10/1960 |
(1) Consigliere Delegato
(2) Consigliere munito dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF.
comitati
Comitato Controllo e Rischi
Presidente Gianna Adami – Amministratore Indipendente; Lead Independent Director
Membro Stefano Campoccia – Amministratore Indipendente
Il Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2020, secondo le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A., ha istituito il Comitato Controllo e Rischi composto da due Amministratori indipendenti, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2022, attribuendo a tale Comitato il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.
Comitato per la Remunerazione
Presidente Gianna Adami – Amministratore Indipendente; Lead Independent Director
Membro Stefano Campoccia – Amministratore Indipendente
Il Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2020, secondo le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A., ha istituito il Comitato per la Remunerazione composto da due Amministratori indipendenti, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2022, attribuendo a tale Comitato il compito di formulare proposte e valutare periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche; presentare proposte o esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e investiti di particolari cariche; monitoraggio e verifica circa il raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati.
Comitato Parti Correlate
Presidente Gianna Adami – Amministratore Indipendente; Lead Independent Director
Membro Stefano Campoccia – Amministratore Indipendente
Il Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2020 ha istituito il Comitato Parti Correlate che svolge le funzioni previste dal Regolamento “Operazioni con parti correlate” adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto altresì conto delle indicazioni e degli orientamenti per l’applicazione del predetto Regolamento forniti dalla CONSOB con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.
collegio sindacale
Il Collegio Sindacale di Somec S.p.A. è stato nominato dall’Assemblea dei Soci del 14 maggio 2020 e resterà in carica per un periodo pari a tre esercizi, ossia sino alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
| Carica | Nome e Cognome | Luogo di nascita | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| Presidente | Michele Furlanetto | San Donà di Piave (VE) | 27/12/1967 |
| Sindaco effettivo | Luciano Francini | San Fior (TV) | 22/06/1959 |
| Sindaco effettivo | Annarita Fava | Treviso | 29/03/1968 |
| Sindaco supplente | Lorenzo Boer | Treviso | 13/03/1973 |
| Sindaco supplente | Aldo Giusti | Godega di Sant’Urbano (TV) | 19/04/1958 |
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
società di revisione
La funzione di controllo contabile di Somec S.p.A. è affidata a
EY S.P.A. via PO, CAP 00198 Roma
C.F. 00434000584 – P.IVA 00891231003
assemblea azionisti e statuto
L’Assemblea è l’organo che esprime la volontà degli azionisti, attraverso deliberazioni che sono prese in conformità con la legge e lo Statuto di Somec S.p.A.
documenti e procedure
Somec S.p.A. si è dotata delle seguenti procedure:
> Procedura per le operazioni con parti correlate
> Procedura in materia di internal dealing
> Procedura per la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate
> Procedura per la gestione del registro insider
aggiornato al 04/08/2020
Politica ambientale
Politica salute e sicurezza
Politica anti corruzione
Politica di sostenibilità
aggiornato al 17/05/2021
comunicazioni internal dealing
> 2020 04 16 Comunicazione ID
> 2020 05 22 Comunicazione ID
> 2020 05 27 Comunicazione ID
> 2020 06 12 Comunicazione ID
> 2020 07 13 Comunicazione ID
> 2020 10 05 Comunicazione ID
> 2020 10 08 Comunicazione ID 01
> 2020 10 08 Comunicazione ID 02
> 2021 08 03 Comunicazione ID
> 2021 08 05 Comunicazione ID
ALLEGATO 3F
> 2021 07 06 Allegato 3F