corporate governance

Somec S.p.A. ha adottato un sistema di governance di tipo tradizionale. L’Assemblea dei Soci nomina perciò sia il Consiglio di Amministrazione sia il Collegio Sindacale.

modello organizzativo

La Società ha adottato il modello di organizzazione e gestione adeguato rispetto alle previsioni del decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, comprensivo del codice etico.

organi societari

consiglio di amministrazione

Il Presidente, i Consiglieri delegati del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri Indipendenti di Somec S.p.A. sono stati nominati dall’Assemblea dei Soci del 14 maggio 2020 e rimarranno in carica per un periodo pari a tre esercizi, ossia sino alla data dell’Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022.

Carica Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita
Presidente Oscar Marchetto Ponte di Piave (TV) 11/06/1964
Consigliere (1) Alessandro Zanchetta Oderzo (TV) 13/05/1969
Consigliere (1) Giancarlo Corazza San Vito al Tagliamento (PN) 01/07/1963
Lead Indipendent director (2) Adami Gianna Cittadella (PD) 17/06/1957
Consigliere indipendente (2) Stefano Campoccia Conegliano (TV) 29/10/1960

(1) Consigliere Delegato
(2) Consigliere munito dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF.

comitati

Comitato Controllo e Rischi

Presidente Gianna Adami – Amministratore Indipendente; Lead Independent Director
Membro Stefano Campoccia – Amministratore Indipendente

Il Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2020, secondo le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A., ha istituito il Comitato Controllo e Rischi composto da due Amministratori indipendenti, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2022, attribuendo a tale Comitato il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

Comitato per la Remunerazione

Presidente Gianna Adami – Amministratore Indipendente; Lead Independent Director
Membro Stefano Campoccia – Amministratore Indipendente

Il Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2020, secondo le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A., ha istituito il Comitato per la Remunerazione composto da due Amministratori indipendenti, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2022, attribuendo a tale Comitato il compito di formulare proposte e valutare periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche; presentare proposte o esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e investiti di particolari cariche; monitoraggio e verifica circa il raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati.

Comitato Parti Correlate

Presidente Gianna Adami – Amministratore Indipendente; Lead Independent Director
Membro Stefano Campoccia – Amministratore Indipendente

Il Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2020 ha istituito il Comitato Parti Correlate che svolge le funzioni previste dal Regolamento “Operazioni con parti correlate” adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto altresì conto delle indicazioni e degli orientamenti per l’applicazione del predetto Regolamento forniti dalla CONSOB con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

collegio sindacale

Il Collegio Sindacale di Somec S.p.A. è stato nominato dall’Assemblea dei Soci del 14 maggio 2020 e resterà in carica per un periodo pari a tre esercizi, ossia sino alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Carica Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita
Presidente Michele Furlanetto San Donà di Piave (VE) 27/12/1967
Sindaco effettivo Luciano Francini San Fior (TV) 22/06/1959
Sindaco effettivo Annarita Fava Treviso 29/03/1968
Sindaco supplente Lorenzo Boer Treviso 13/03/1973
Sindaco supplente Aldo Giusti Godega di Sant’Urbano (TV) 19/04/1958

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

società di revisione

La funzione di controllo contabile di Somec S.p.A. è affidata a
EY S.P.A. via PO, CAP 00198 Roma
C.F. 00434000584 – P.IVA 00891231003

ERNST&YOUNG

assemblea azionisti e statuto

L’Assemblea è l’organo che esprime la volontà degli azionisti, attraverso deliberazioni che sono prese in conformità con la legge e lo Statuto di Somec S.p.A.